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无双,江苏百川高科新材料股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告-雷火苹果app

admin 雷火电竞app 2019-05-21 267 0

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议经过了《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》,公司于2019年4月27日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-037),公司将于2019年5月20日下午14:00举行公司2018年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次:2018年年度股东大会。

  2。股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第四次会议审议经过,赞同举行本次股东大会。

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4。会议举行时刻:

  ①现场会议举行时刻:2019年5月20日(星期一)下午14:00。

  ②网络投票的详细时刻为:2019年5月19日-2019年5月20日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间恣意时刻。

  5。会议的举行方法:

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  网络投票将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  参与股东大会的方法:公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月15日(星期三)。

  7。到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权挂号日为2019年5月15日(星期三),截止2019年5月15日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师和公司保荐代表人。

  8。会议地址:江苏省江阴市云亭大街建设路55号公司会议室

  二、会议审议事项

  1。《关于公司〈2018年年度陈述及摘要〉的计划》

  2。《关于公司〈2018年度董事会工作陈述〉的计划》

  3。《关于公司〈2018年度监事会工作陈述〉的计划》

  4。《关于公司〈2018年度财政决算陈述〉的计划》

  5。《关于公司2018年度利润分配计划》

  6。《关于向银行请求归纳授信额度的计划》

  7。《关于为全资子公司和全资孙公司融资供给担保的计划》

  8。《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计组织的计划》

  9。《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的计划》

  10。《关于改变部分征集资金出资项目的计划》

  11。《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

  12。《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

  12.01 发行证券的品种

  12.02 发行规划

  12.03 票面金额和发行价格

  12.04 债券期限

  12.05 债券利率

  12.06 还本付息的期限和方法

  12.07 转股期限

  12.08 转股股数承认方法

  12.09 转股价格的承认及其调整方法

  12.10 转股价格向下批改条款

  12.11 换回条款

  12.12 回售条款

  12.13 转股年度有关股利的归属

  12.14 发行方法及发行目标

  12.15 向原股东配售的组织

  12.16 债券持有人会议相关事项

  12.17 本次征集资金用处

  12.18 担保事项

  12.19 征集资金存管

  12.20 本次发行计划的有用期

  13。 《关于公司〈揭露发行可转化公司债券预案〉的计划》

  14。 《关于公司〈关于揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述〉的计划》

  15。 《关于公司〈关于前次征集资金运用情况的陈述〉的计划》

  16。 《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补办法及相关许诺的计划》

  17。 《关于制定公司〈可转化公司债券持有人会议规矩〉的计划》

  18。 《关于制定公司〈未来三年(2019年-2021年)股东报答规划〉的计划》

  19。 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》

  20。 《关于公司为发行可转化公司债券供给担保的计划》

  上述计划归于触及影响中小出资者利益的严重事项,本次股东大会审议上述计划时,需对中小出资者(即除上市公司的董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,公司将依据计票成果进行揭露发表;上述计划中,7、10-20项计划属特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权2/3以上经过即可收效,其他计划属一般抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的过半数经过即可收效。公司独立董事将在2018年年度股东大会上作述职陈述。

  上述计划现已公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第2次会议和第五届监事会第三次会议经过,计划的内容详见2019年4月25日、2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号事项

  1。挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

  2。挂号时刻:2019年5月17日,9:00一一11:00、13:30一16:00

  3。挂号地址:江苏省江阴市云亭大街建设路55号董事会办公室

  4。挂号手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证处理挂号手续;法人股东托付代理人的,应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续;

  (2)自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付代理人的,应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方法挂号,不接受电话挂号。股东请细心填写《股东参会挂号表》(附件一),以便挂号承认。传真及信函应在2018年5月17日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  5。会议联系方法:

  会议联系人:缪斌、钱志华

  联系电话:0510-81629928

  传真:0510-86013255

  通讯地址:江苏省江阴市云亭大街建设路55号

  邮编:214422

  6。到会会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半响。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件二。

  六、备检文件

  1、《公司第五届董事会第四次会议抉择》;

  2、《公司第五届董事会第五次会议抉择》;

  3、《公司第五届监事会第2次会议抉择》;

  3、《公司第五届监事会第三次会议抉择》。

  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  附件一:

  股东参会挂号表

  ■

  附件二

  参与网络投票的详细操作流程

  一、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票代码:362455。

  2。投票简称:百川投票。

  3。填写表决定见:赞同、对立、放弃

  4。股东对总计划进行投票,视为对本次一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月20日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月20日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件三:授权托付书

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表本单位(自己),到会江苏百川高科新材料股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。托付人对下列计划表决如下(请在相应的表决定见项下画“√”以清晰表明赞同、对立、放弃):

  ■

  如托付人对计划内容未做清晰定见表明,受托人可依据其自己志愿代为行使表决。

  托付人(签章): 托付人身份证号码:

  托付人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  托付期限:自签署日至本次股东大会完毕

  年月日

  注:授权托付书复印件有用;

  托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

(责任编辑:DF118)

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