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gala,盛通股份:第三届董事会2015年第五次会议抉择布告,猪笼草

admin 雷火电竞 2019-04-26 366 0

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 布告编号:2015044

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会 2015 年第五次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

一、 董事会会议举行状况

1、 会议告诉时刻和办法:2015 年 8 月 3 日以电子邮件办法、专人送达、电

话告诉办法宣布。

2、会议举行时刻、地址和办法:2015 年 8 月 14 日在北京盛通印刷股份有

限公司办公楼 4 层会议室以现场表决办法举行。

3、董事参会状况:到会董事有贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、

梁玲玲、李建军、齐桂华。应到董事 9 人,实到董事 8 人,其间独立董事高成刚

托付独立董事齐桂华代为到会并行使表决权。

4、会议主持人:董事长贾春琳。

5、列席人员:整体监事会成员、董事会秘书。

6、本次会议的举行契合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司规章》

的规则。

二、董事会会议审议状况

1、《关于公司〈限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》;

表决成果:赞同 4 票,对立 0 票,放弃 0 票,逃避 5 票

公司董事蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲为《北京盛通印刷股份有限公司限

制性股票鼓励方案(草案)》的鼓励目标,公司董事栗延秋女士为鼓励目标栗延

章先生、栗延邦先生的近亲属,均为相关董事,已逃避表决。其他非相关董事同

意本方案。

本方案需提交 2015 年第三次暂时股东大会审议。公司监事会对限制性股票

鼓励方案鼓励目标名单宣布了核对定见,具体内容详见公司第三届监事会 2015

年第五次会议抉择布告。公司独立董事针对此方案宣布了独立定见。

具体内容详见同日刊登于我国证监会指定的中小板信息宣布网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)的布告。

2、《关于公司〈限制性股票鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》;

表决成果:赞同 4 票,对立 0 票,放弃 0 票,逃避 5 票

公司董事蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲为《北京盛通印刷股份有限公司限

制性股票鼓励方案(草案)》的鼓励目标,公司董事栗延秋女士为鼓励目标栗延

章先生、栗延邦先生的近亲属,均为相关董事,已逃避表决。其他非相关董事同

意本方案。

本方案需提交 2015 年第三次暂时股东大会议审议。具体内容详见同日刊登

于我国证监会指定的中小板信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公

告。

3、《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权鼓励目标的方案》;

表决成果:赞同 8 票,对立 0 票,放弃 0 票,逃避 1 票

鼓励目标栗延章先生系持股 5%以上首要股东、公司董事栗延秋女士之弟,

鼓励目标栗延邦先生系栗延秋女士之兄。董事会对栗延章先生、栗延邦先生参加

本次限制性股票鼓励方案一事作为专项方案独自审议,栗延秋女士为相关董事,

对本方案已逃避表决。其他非相关董事参加本方案的表决。

本方案需提交 2015 年第三次暂时股东大会进行表决。在公司 2015 年第三次

暂时股东大会审议本次股权鼓励的相关事项时,相关股东将对本方案逃避表决。

4、《关于<提请股东大会授权董事会处理限制性股票鼓励方案相关事宜>的

方案》。

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票,逃避 0 票

为确保公司限制性股票鼓励方案(下称“股权鼓励方案”)的顺畅施行,公司

董事会提请股东大会授权董事会处理施行股权鼓励方案的以下事宜:

(1)授权董事会承认限制性股票鼓励方案的颁发日;

(2)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股

票数量及所触及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对颁发价格

进行相应的调整;

(4)授权董事会在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理

颁发限制性股票所必需的悉数事宜;

(5)授权董事会对鼓励目标的解锁资历和解锁条件进行检查承认,并赞同

董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

(6)授权董事会抉择鼓励目标是否能够解锁;

(7)授权董事会处理鼓励目标解锁所必需的悉数事宜,包含但不限于向证

券交易所提出解锁请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正公司

规章、处理公司注册本钱的改变挂号;

(8)授权董事会处理没有解锁的限制性股票确定事宜;

(9)授权董事会抉择限制性股票鼓励方案的改变与停止,包含但不限于取

消鼓励目标的解锁资历,对鼓励目标没有解锁的限制性股票回购刊出,处理已死

亡的鼓励目标没有解锁的限制性股票承继事宜,停止公司限制性股票鼓励方案;

(10)授权董事会对公司限制性股票鼓励方案进行办理;

(11)授权董事会施行限制性股票鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文

件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

本方案需提交 2015 年第三次暂时股东大会审议。

5、《关于提请举行 2015 年第三次暂时股东大会的方案》

表决成果:赞同 9 票,对立 0 票,放弃 0 票,逃避 0 票

赞同公司于 2015 年 9 月 2 日下午 2:30 时,在公司四楼会议室举行 2015 年

第三次暂时股东大会。《关于举行公司 2015 年第三次暂时股东大会的告诉》详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《证券时报》。

三、备检文件

公司第三届董事会2015年第五次会议抉择

特此布告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2015 年 8 月 15 日

封闭

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